Команда юристов «ФинЭкспертиза-Бел» вернула клиенту 69 тыс. бел. руб. (более $20 000), ошибочно перечисленные мошенникам

Что произошло?

Клиент — ООО «А» — планировал закупить товар у российской компании «Б» на сумму 69 тыс. бел. руб. Договор был подписан путем обмена сканами по электронной почте, деньги переведены, но поставка так и не состоялась.

После отправки претензии выяснилось, что:

•Компания «Б» не заключала этот договор;

•Деньги не поступали на её счета;

•Указанный в контракте расчетный счет не принадлежал компании «Б»;

•Менеджер, представлявшийся сотрудником «Б», не работал в этой компании;

•Домен в электронной почте мошенников отличался на одну букву от официального домена компании «Б».

Действия «ФинЭкспертиза-Бел»

Юристы подали иск в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать убытки с банка, зачислившего деньги мошенникам. В ходе суда удалось доказать, что банк ненадлежаще исполнил свои обязанности:

•Не проверил полноту данных в платежном поручении;

•Зачислил деньги на счет компании с совпадающим названием, но другим ИНН.

Позиции сторон

Истец (ООО «А»):

Банк должен был сверить не только номер счета, но и наименование компании и ИНН, указанные в платежке.

Ответчик (банк):

Ссылался на правила SWIFT, согласно которым достаточно сверить название получателя и номер счета.

Решение суда

Суд заявленные требования удовлетворил в полном объеме. С данным выводом согласилась апелляционная инстанция. Арбитражный суд Московского округа

согласился с позицией нижестоящих судов.

Помните! Своевременное обращение к юристам помогает минимизировать риски и ускорить возврат средств.

ООО «Юридическая компания «ФинЭкспертиза-Бел» профессионально оказывает следующие услуги:

✔ Правовой анализ документов

✔ Разработка стратегии спора

✔ Досудебное урегулирование (включая претензию)

✔ Подготовка иска

✔ Представительство в арбитражных судах, в том числе в РФ