3 Декабря 2019

18 декабря семинар «Актуальные риски: требования комплаенса и новые директивы Евросоюза по AML. Чем рискуют законопослушные компании, менеджмент и собственники?»

На нашем мероприятии Управляющий партнер компании FinExpertiza Cyprus Майкл Хаджиханнас и его коллега, руководитель отдела налогообложения и консалтинга Георгий Цамурлидис проведут для представителей Белорусского бизнеса семинар, в ходе которого расскажут о наиболее важных требованиях нормативно-правового соответствия в ЕС. Кроме того, речь пойдет об ужесточении стандартов, связанных с противодействием отмыванию денег и финансированием терроризма (AML & CFT), которые могут ударить по активам и репутации даже самых законопослушных, но неосведомленных компаний.

В перспективе нескольких месяцев вступит в силу 5-я Директива по AML, на 2020 год запланировано введение 6-й Директивы, ужесточающей ответственность и распространяющий уголовную ответственность на юридические лица. Новые меры будут максимально жесткими и коснутся как юридических лиц, так и руководителей бизнеса. Многие компании уже испытали на себе последствия действия директив AML, такие, как заморозка счетов, потеря клиентов и отказ от сотрудничества со стороны поставщиков услуг. За что наказывают, как избежать неприятных сюрпризов и что делать, если пришло «то самое» письмо из банка – расскажет Майкл Хаджиханнас.

Ключевые спикеры Майкл Хаджиханнас (соучредитель и генеральный директор FinExpertiza Cyprus), Георгий Тсамурлидис (старший налоговый консультант FinExpertiza Cyprus).

Целевая аудитория – собственники бизнеса, топ-менеджеры, представители финансовых профессий, юристы, нотариусы, риелторы.

Ближайшие изменения требований о соответствии – самые важные нормативные требования о соответствии в ЕС, о которых Вы должны знать в 2020 году.

Подробная программа (скачать)

Стоимость участия – 260 рублей (счет)

Зарегистрироваться на мероприятие (ссылка)

По всем вопросам, связанным с участием в семинаре, пожалуйста, обращайтесь:

Оксана Гулам, телефон +375 44 551 76 58, электронная почта ogulam@finexpertiza.by
   

Свяжись
с нами